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GopalanEnterprises,9名珠宝商突袭了班加罗尔

时间:2019-09-09 | 来源:辽宁教育网 | 作者:赵永明 | 阅读:215次 |
周五,所得税调查局(调查)突然袭击了该市着名房地产集团GopalanEnterprises和9家珠宝商和金条商人的房产,因涉嫌不披露未计入收入和囤积房屋现金。

“IT侦探在星期五早上在Gopalan位于里士满路的总部进行搜查和扣押行动,并据称查获了有罪的文件和大量未披露的收入。一名官方消息人士表示,袭击事件正在进行中,需要IT侦探一些时间来收集和分析查获的记录。

珠宝商和金银交易商遭到突袭他们参与交换金币和旧货币珠宝的信息,帮助逃税者将黑钱兑换成白色。据称,交易商收取了非常高的转换佣金。

调查发现,在11月8日晚上总理纳伦德拉·莫迪(NarendraModi)宣布恶魔化后,交易商的销售额异常大。从他们帐户的RTGS收据中,还有大笔现金存款。所有现金交易保持在20万卢比以下,以避免TDS和强制性报价购买者的PAN。I-T侦探发现未披露的收入为47.74亿卢比。

在这些案件中,人们已经注意到大规模的现金存款。据发现,这些珠宝商中的一些已经过了账单,甚至还缴纳了增值税,以使交易看起来真实。还发现,在某些情况下,交易商的前大宝彩票登录几年销售额较低。周五的袭击导致发现未披露的收入为47.74亿卢比。

在另一起案件中,税务局官员在AnekalTaluk的一个村庄进行了一次搜查,以便在一家经营运输业务的商人的住所转换旧钞票。

信息是商人有新货币,他准备交换旧货币。IT团队分成两组,驻扎在住宅附近。该团队的一名官员进入了这所房子,伪装成一个试图兑换旧钞大宝彩票登录票的人。

他和房子里的商人进行了一次对话。一旦确认该商人正在转换现金,就会发出一段距离的小组信号。团队进入房子并收回了1.15亿大宝彩票登录卢比,其中1.07亿卢比是新货币。

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