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直到1995年,银行骗局才发现了钻石,Sivaraman说道

时间:2019-09-06 | 来源:辽宁教育网 | 作者:赵永明 | 阅读:9161次 |
NiravModi-MehulChoksi银行抢劫案并不是公共财政在数十亿美元的印度钻石贸易中受到不法分子打击的第一例。不仅如此,过去的罪人似乎逃脱了法律扭曲的手段。同样的命运也可能发生在目前的Nirav-PNB骗局中,前联盟税务局局长MRSivaraman表示,尽管存在政治压力,但仍有几项强硬措施挫败了印度企业部门的巨额财政重罪-并取得了相当程度的成功。

对这次最新的Nirav-Choksi骗局感到不安,以及由于执法理事会对南印度银行孟买分行突然袭击1994/95耸人听闻的未完成案件而引发的一次外汇流失超过77亿卢比,结果与“着名的”钻石行业有关,西瓦拉曼现在向他的前任办公室提出了一个RTI查询,试图了解其起诉的状态。

在发起反对意见后,教育署突击搜查南印度银行的安泰里分行,发现大量货币堆积在强大的房间里。经理Ramanujam声称这笔钱是用于进口电子产品,但调查显示,信用证和其他文件都是假的。欺诈是通过为从未进口的货物生产假钞而发生的。

所有的“入境单”都是伪造的,并由海关盖章。甚至海关邮票都是伪造的。事实证明,这笔钱实际上是美元转换流入。储备银行进行的审计并未表现出任何不妥,尽管该分支机构当时耗尽了近200亿卢比的外汇。

“我和其他银行的负责人核实过,并且震惊地发现他们也遭遇了类似的流失。总之,超过700亿卢比的外汇将被排除在外。Sivaraman在接受采访时告诉DC,尽管规定每家银行分行都应该每月向RBI发送外汇交易声明。

ED也逮捕了主管HarshadMehta-而不是证券交易所骗局英雄-在这种情况下,追踪到了香港的一个应召女郎,她的名字已经存入巨额资金。正直和杰出的ED官员PremKumar充满活力地追求领导,但遭到了“巨大的压力”。尽管Sivaraman与他的财政部长ManmohanSingh博士激动地讨论了这个案子并且正在接受总理P.V.的事情,但似乎没有任何结果。NarasimhaRao也是如此。然后有人发现有影响力的钻石行业支持嫌犯并且案件无处可去。“我的信息是PremKumar离开美国国税局,现在正在德里执业,”西瓦拉曼说,听起来非常痛苦。当时他在国际货币基金组织的任务中被转移到美国时,他无法跟进此案。

以其高度诚信和强硬的职业风度而闻名,这使他获得了创纪录的四年任期作为收入秘书-通常的任期为两年--Sivaraman现在在退休年龄时非常担心,因为政治影响和高度腐败,他的辛勤劳动变得浪费。

“我看到1994/95年袭击案件和现在的NiravModi案件令人不安的相似之处;Sivaraman表示,两者都拥有钻石贸易支持的强大力量。

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